-
المنتجات والخدمات
-
الأعمال العالمية
-
-
انضم إلينا
-
-
علاقات المستثمرين
-
الأخبار والموارد الإعلامية
-
علاقات المستثمرين
الإعلان المالي ، معلومات عن الأسهم ، زيارة الحدث ، الخ .
إعلان قرار الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة الثالث
发布时间：2023-03-14 00:00
رمز الأوراق المالية: 301188 اختصار الأوراق المالية: لينوت بو رقم الإعلان: 2023-006
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة.
إعلان قرار الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة الثالث
تضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة صحة ودقة واكتمال محتوى الإفصاح عن المعلومات ، ولا توجد سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو سهو كبير.
1. عقد اجتماع مجلس الإدارة
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة. (المشار إليها فيما يلي باسمأوشركةأو) إخطار الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة الثالث2023سنوات3الشهر8أرسلت اليابان إلى جميع المديرين عبر البريد الإلكتروني.2023سنوات3الشهر14عقدت اليابان في غرفة اجتماعات الشركة من خلال الجمع بين الموقع والاتصالات،عقد الاجتماع وترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد سون تشينغفا ، ويجب أن يحضر هذا الاجتماع المديرين9الاسم ، المدير الفعلي9الاسم ، بما في ذلك المديرين الذين حضروا الاجتماع عن طريق التصويت بالمراسلة7كانت أسماء Tang Yingxu و Xu Guangcheng و Song Lai و Li Lei و Xing Lecheng و Li Qifeng و Jiang Ling ، وحضر الاجتماع مشرفو الشركة وكبار المديرين. تتوافق إجراءات عقد هذا الاجتماع والتصويت مع "قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية" والقوانين واللوائح الأخرى والأحكام ذات الصلة من "النظام الأساسي" ، والاجتماع قانوني وفعال.
2. مداولات اجتماع مجلس الإدارة
1. تمت مراجعة واعتماد "اقتراح منح الأسهم المقيدة المحجوزة لأشياء الحوافز"
وفقًا لـ "الإجراءات الإدارية لحوافز الأسهم للشركات المدرجة" ، "قواعد إدراج أسهم بورصة Shenzhen" ، "شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة.2022الأحكام ذات الصلة من خطة حوافز الأسهم التقييدية (مسودة) "والشركات2022سنوات4الشهر8عقدت في اليوم2022تفويض الاجتماع العام غير العادي الأول للمساهمين ، يعتبر مجلس الإدارة الشركة2022تم الانتهاء من شروط منح المحجوزة لخطة حوافز الأسهم التقييدية للعام ، وتم الاتفاق على تحديدها2023سنوات3الشهر14اليوم هو يوم منح محجوز ، وسعر منح هو9.51يوان/الأسهم ، إلى الذين يستوفون شروط منح2يتم منح كائن تحفيزي الاسم12عشرة آلاف سهم من الفئة الثانية المقيدة.
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى "إعلان منح بعض الأسهم المقيدة المحجوزة لأشياء الحوافز" (رقم الإعلان) الذي كشفت عنه الشركة على شبكة معلومات Juchao (www.cninfo.com.cn) في نفس اليوم:2023-008).
نتيجة التصويت على الاقتراح: تصويت موافق5التصويت ، ضد0التصويت ، الامتناع عن التصويت0في التصويت ، تجنب المخرجون سون تشينغفا ويانغ تشونغتشين وسونغ لاي ولي لي التصويت.
أصدر المديرون المستقلون للشركة رأيًا مستقلًا وافق عليه بوضوح في هذا الاقتراح.
2. مراجعة واعتماد "اقتراح بشأن استخدام فواتير القبول وخطابات الاعتماد وما إلى ذلك لدفع الأموال المطلوبة لمشاريع جمع الأموال واستبدال الأموال التي تم جمعها بمبالغ متساوية"
من أجل تحسين كفاءة استخدام الأموال التي تم جمعها وتقليل تكلفة استخدام الأموال ، تعتزم الشركة استخدام فواتير القبول وخطابات الاعتماد وما إلى ذلك لدفع الأموال المطلوبة لمشاريع جمع الأموال وفقًا للظروف الفعلية أثناء تنفيذ مشروع جمع الأموال ، وتحويل الأموال المتساوية من الحساب الخاص لجمع الأموال إلى حساب رأس المال الخاص بالشركة.
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى "الإعلان عن استخدام فواتير القبول وخطابات الاعتماد وما إلى ذلك لدفع الأموال المطلوبة لمشاريع جمع الأموال واستبدال الأموال التي تم جمعها بالمبالغ المتساوية" التي كشفت عنها الشركة على شبكة معلومات Juchao (www.cninfo.com.cn) في نفس اليوم (رقم الإعلان: 2023-009)
نتيجة التصويت على الاقتراح: تصويت موافق9التصويت ، ضد0التصويت ، الامتناع عن التصويت0التذاكر.
أصدر المديرون المستقلون للشركة رأيًا مستقلاً وافق عليه بوضوح على هذا الاقتراح ، وأصدر الراعي رأيًا خاصًا للتحقق.
ثالثاً-الوثائق المرجعية
1قرارات الاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة الثالث ؛2الآراء المستقلة للمديرين المستقلين بشأن الأمور المتعلقة بالاجتماع الخامس عشر لمجلس الإدارة الثالث ؛3آراء التحقق من شركة Minsheng Securities Co. ، Ltd. بشأن استخدام الشركة لسندات القبول وخطابات الاعتماد وما إلى ذلك لدفع الأموال المطلوبة لمشاريع جمع الأموال واستبدالها بالأموال المجمعة.هذا الإعلان.
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة.
مجلس الإدارة
14 مارس 2023
الاستشارات المحلية
التعبئة الطبية
السيد وانغ:+86-13658610966
الزجاج المقاوم للحرارة
سيد هان:+86-13156181155
المشورة التعاونية:
السيدة ماي:+86-15216416638
الاستشارات الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
هاري:+86-13793195889
الاستشارات الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
السيد ليو:+86-13688630615
استشارات الأعمال المحلية
تغليف الأدوية:
السيد وانغ:+86-13658610966
زجاج مقاوم للحرارة:
سيد هان:+86-13156181155
استشارة التعاون:
السيدة مي:+86-15216416638
استشارات الأعمال الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
هاري:+86-13793198559