-
المنتجات والخدمات
-
الأعمال العالمية
-
-
انضم إلينا
-
-
علاقات المستثمرين
-
الأخبار والموارد الإعلامية
-
علاقات المستثمرين
الإعلان المالي ، معلومات عن الأسهم ، زيارة الحدث ، الخ .
إعلان قرار الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة الثالث
发布时间：2022-08-29 09:32
رمز الأوراق المالية: 301188اختصار الأوراق المالية: Lionope رقم الإعلان: 2022-046
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة.
إعلان قرار الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة الثالث
تضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة صحة ودقة واكتمال محتوى الإفصاح عن المعلومات ، ولا توجد سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو سهو كبير.
1. عقد اجتماع مجلس الإدارة
تم إرسال إشعار الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة الثالث لشركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة. (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") إلى جميع المديرين عبر البريد الإلكتروني في 11 أغسطس 2022. عُقد الاجتماع في غرفة الاجتماعات رقم 1 للشركة في 22 أغسطس 2022 من خلال الجمع بين الموقع والاتصالات. وعقد الاجتماع وترأسه رئيس مجلس الإدارة السيد سون تشينغفا. يجب أن يحضر هذا الاجتماع 9 مديرين و 9 مديرين حاضرين بالفعل ، من بينهم أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع عن طريق التصويت بالمراسلةحضر الاجتماع سبعة أشخاص ، وهم يانغ تشونغ تشن ، وكاو ينغ ، وتانغ ينغشو ، وشو جوانج تشنغ ، وشينغ ليتشنغ ، ولي كيفنغ ، وجيانغ لينغ ، ومشرفي الشركة وكبار المديرين. تتوافق إجراءات عقد هذا الاجتماع والتصويت مع "قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية" والقوانين واللوائح الأخرى والأحكام ذات الصلة من "النظام الأساسي" ، والاجتماع قانوني وفعال.
2. مداولات اجتماع مجلس الإدارة
1. تمت مراجعة "اقتراح النص الكامل للتقرير نصف السنوي للشركة لعام 2022" والموافقة عليه
بعد المداولات ، وافق مجلس الإدارة على ما يلي: "التقرير نصف السنوي للشركة لعام 2022" و "ملخص التقرير نصف السنوي لعام 2022"يتوافق مع القوانين واللوائح ، واللوائح ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وبورصة شنتشن للأوراق المالية ، ومحتوى التقرير صحيح ودقيق وكامل ، ولا توجد سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو إغفالات كبيرة.
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى "التقرير نصف السنوي لعام 2022" (رقم الإعلان: 2022-048) و "ملخص التقرير نصف السنوي لعام 2022" (رقم الإعلان: 2022-049) الذي كشفت عنه الشركة على شبكة معلومات Juchao (www.cninfo.com.cn) في نفس اليوم.
نتيجة التصويت على الاقتراح: 9 أصوات موافق ، 0 أصوات معارضة ، 0 امتناع عن التصويت.
2. تمت مراجعة واعتماد "اقتراح بشأن التقرير الخاص للشركة عن إيداع واستخدام الأموال المجمعة نصف السنوية في عام 2022"
بعد المداولات ، وافق مجلس الإدارة بالإجماع على أنه يتوافق مع "المبادئ التوجيهية للإشراف على الانضباط الذاتي للشركات المدرجة في بورصة شنتشن" رقم 2-التشغيل الموحد للشركات المدرجة في GEM و "الإجراءات الإدارية لجمع الأموال" للشركة تعكس بصدق استخدام وإدارة الأموال التي جمعتها الشركة اعتبارًا من 30 يونيو 2022 ، ولا يوجد استخدام غير قانوني للأموال التي تم جمعها. السلوك والوضع الذي يضر بمصالح المساهمين.
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى "التقرير الخاص حول إيداع واستخدام الأموال المجمعة نصف السنوية لعام 2022" (رقم الإعلان: 2022-050) الذي كشفت عنه الشركة على شبكة معلومات Juchao (www.cninfo.com.cn) في نفس اليوم.
أصدر المديرون المستقلون للشركة آراء مستقلة حول هذا الاقتراح.
نتيجة التصويت على الاقتراح: 9 أصوات موافق ، 0 أصوات معارضة ، 0 امتناع عن التصويت.
3. تمت مراجعة "اقتراح تمديد بعض مشاريع جمع الأموال" والموافقة عليه
بعد المداولات ، اتفق مجلس الإدارة على أن تأجيل مشروع جمع الأموال هذا هو قرار حكيم اتخذته الشركة بناءً على الوضع الفعلي لمشروع جمع الأموال. ولا يوجد تغيير أو تغيير مقنع في اتجاه استثمار الأموال التي تم جمعها والإضرار بمصالح المساهمين. تنفيذ المشروع له تأثير كبير ، لن يكون لتأجيل المشروع تأثير سلبي على الإنتاج والتشغيل الحاليين للشركة ، وهو ما يتماشى مع خطة التطوير طويلة الأجل للشركة.
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى "حول تأجيل بعض مشاريع جمع الأموال" التي كشفت عنها الشركة على شبكة معلومات Juchao (www.cninfo.com.cn) في نفس اليومإعلان"(رقم الإعلان: 2022-051).
أصدر المديرون المستقلون للشركة آراء مستقلة حول هذا الاقتراح.
أصدر راعي الشركة رأي التحقق في هذا الاقتراح.
نتيجة التصويت على الاقتراح: 9 أصوات موافق ، 0 أصوات معارضة ، 0 امتناع عن التصويت.
4. تمت مراجعة "اقتراح تعيين ممثلي شؤون الأوراق المالية للشركات" والموافقة عليه
بعد المداولات ، وافق مجلس الإدارة على أن السيد Wang Yue Wei لديه القدرة المهنية والخبرة العملية اللازمة لأداء واجباته ، ولديه أخلاقيات مهنية جيدة وجودة مهنية ، وقد حصل على شهادة تأهيل سكرتير مجلس إدارة الشركة المدرجة الصادرة عن بورصة Shenzhen. يتوافق المنصب مع اللوائح ذات الصلة مثل "قواعد إدراج أسهم GEM لبورصة Shenzhen" و "النظام الأساسي".
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى "إعلان تعيين ممثل شؤون الأوراق المالية للشركة" الذي كشفت عنه الشركة على شبكة معلومات Juchao (www.cninfo.com.cn) في نفس اليوم (الإعلان رقم: 2022-052).
نتيجة التصويت على الاقتراح: 9 أصوات موافق ، 0 أصوات معارضة ، 0 امتناع عن التصويت.
ثالثاً-الوثائق المرجعية
1. قرارات الاجتماع العاشر لمجلس الإدارة الثالث.
2. الآراء المستقلة للمديرين المستقلين حول الأمور المتعلقة بالاجتماع العاشر لمجلس الإدارة الثالث.
هذا الإعلان.
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة.
مجلس الإدارة
24 أغسطس 2022
الصفحة التالية
الاستشارات المحلية
التعبئة الطبية
السيد وانغ:+86-13658610966
الزجاج المقاوم للحرارة
سيد هان:+86-13156181155
المشورة التعاونية:
السيدة ماي:+86-15216416638
الاستشارات الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
هاري:+86-13793195889
الاستشارات الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
السيد ليو:+86-13688630615
استشارات الأعمال المحلية
تغليف الأدوية:
السيد وانغ:+86-13658610966
زجاج مقاوم للحرارة:
سيد هان:+86-13156181155
استشارة التعاون:
السيدة مي:+86-15216416638
استشارات الأعمال الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
هاري:+86-13793198559