-
المنتجات والخدمات
-
الأعمال العالمية
-
-
انضم إلينا
-
-
علاقات المستثمرين
-
الأخبار والموارد الإعلامية
-
علاقات المستثمرين
الإعلان المالي ، معلومات عن الأسهم ، زيارة الحدث ، الخ .
إعلان قرار الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة الثالث
发布时间：2022-05-24 10:25
رمز الأوراق المالية: 301188اختصار الأوراق المالية: Lionope الإعلان رقم: 2022-028
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة.
إعلان قرار الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة الثالث
تضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس الإدارة صحة ودقة واكتمال محتوى الإفصاح عن المعلومات ، ولا توجد سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو سهو كبير.
1. عقد اجتماع مجلس الإدارة
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة. (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") الثالثةالاجتماع الثامن لمجلس الأمناءإشعار في أبريل 202219تم إرسال اليابان إلى جميع المديرين عبر البريد الإلكتروني ، وتم عقد الاجتماع في عام 202225 أبريليُعقد الاجتماع في غرفة الاجتماعات رقم 1 للشركة عن طريق الجمع بين الموقع والاتصالات. ويعقد الاجتماع ويرأسه رئيس مجلس الإدارة السيد سون تشينغفا. يجب أن يحضر هذا الاجتماع 9 مديرين و 9 مديرين حاضرين بالفعل ، بما في ذلك أعضاء مجلس الإدارة الذين حضروا الاجتماع عن طريق التصويت بالمراسلةحضر الاجتماع ستة أشخاص ، وهم تساو ينغ ، وتانغ ينغشو ، وشو جوانج تشنغ ، وشينغ ليتشنغ ، ولي كيفنغ ، وجيانغ لينغ ، ومشرفي الشركة وكبار المديرين. تتوافق إجراءات عقد هذا الاجتماع والتصويت مع "قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية" والقوانين واللوائح الأخرى والأحكام ذات الصلة من "النظام الأساسي" ، والاجتماع قانوني وفعال.
2. مداولات اجتماع مجلس الإدارة
1. تمت مراجعة واعتماد "اقتراح منح الأسهم المقيدة لأول مرة لأشياء الحوافز"
وفقًا للأحكام ذات الصلة من "الإجراءات الإدارية لحوافز الأسهم للشركات المدرجة" ، "قواعد إدراج أسهم بورصة Shenzhen" ، "خطة حوافز الأسهم المقيدة لشركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة. 2022 (مسودة)" و الشركة 20228 أبريلبتفويض من الاجتماع العام غير العادي الأول للمساهمين الذي عقد في عام 2022 ، يعتقد مجلس الإدارة أن شروط منح الشركة الأولى المنصوص عليها في خطة حوافز الأسهم المقيدة لعام 2022 قد تحققت ، ووافق على تحديد عام 202225 أبريلفي تاريخ الجائزة الأول ، تم منح 214 هدفًا تحفيزًا 6.84 مليون سهم مقيد من الدرجة الثانية.
أصدر المديرون المستقلون للشركة آراء مستقلة حول هذا الاقتراح.
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى "منح الأسهم المقيدة لأول مرة لأشياء الحوافز" التي كشفت عنها الشركة على شبكة معلومات Juchao (www.cninfo.com.cn) في نفس اليومإعلان"(رقم الإعلان: 2022-031).
نتيجة التصويت على الاقتراح: 6 أصوات موافق ، 0 أصوات معارضة ، 0 امتناع عن التصويت. تجنب المديرون المرتبطون سون تشينغفا ويانغ تشونغتشين وسونغ لاي التصويت.
ثالثاً-الوثائق المرجعية
1. قرارات الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة الثالث.
2. الآراء المستقلة للمديرين المستقلين حول المداولات ذات الصلة في الاجتماع الثامن لمجلس الإدارة الثالث.
هذا الإعلان.
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة.
مجلس الإدارة
25 أبريل 2022
الاستشارات المحلية
التعبئة الطبية
السيد وانغ:+86-13658610966
الزجاج المقاوم للحرارة
سيد هان:+86-13156181155
المشورة التعاونية:
السيدة ماي:+86-15216416638
الاستشارات الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
هاري:+86-13793195889
الاستشارات الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
السيد ليو:+86-13688630615
استشارات الأعمال المحلية
تغليف الأدوية:
السيد وانغ:+86-13658610966
زجاج مقاوم للحرارة:
سيد هان:+86-13156181155
استشارة التعاون:
السيدة مي:+86-15216416638
استشارات الأعمال الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
هاري:+86-13793198559