-
المنتجات والخدمات
-
الأعمال العالمية
-
-
انضم إلينا
-
-
علاقات المستثمرين
-
الأخبار والموارد الإعلامية
-
علاقات المستثمرين
الإعلان المالي ، معلومات عن الأسهم ، زيارة الحدث ، الخ .
رأي مستقل للمديرين المستقلين بشأن المسائل المتعلقة بالاجتماع السابع لمجلس الأمناء الثالث
发布时间：2022-05-24 00:00
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة.
أعضاء مجلس الإدارة المستقلين عن الاجتماع السابع لمجلس الإدارة الثالث
رأي مستقل بشأن المسائل ذات الصلة
وفقًا للوائح ذات الصلة الصادرة عن لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية "المبادئ التوجيهية للإشراف على الانضباط الذاتي للشركات المدرجة في بورصة Shenzhen للأوراق المالية رقم 2-التشغيل الموحد للشركات المدرجة في GEM" ، "قواعد إدراج أسهم GEM في بورصة Shenzhen" و "النظام الأساسي" ، كمدير مستقل لشركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة. (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") ، بناءً على مبادئ الجدية والمسؤولية والحكم المستقل ، تمت مراجعة المقترحات ذات الصلة التي تمت مراجعتها في الاجتماع السابع لمجلس إدارة الشركة الثالث بعناية ، وتم إصدار الآراء المستقلة على النحو التالي:
1. رأي مستقل حول خطة توزيع الأرباح لعام 2021
بعد التحقق ، نعتقد أن الشركة 2تمت صياغة خطة توزيع الأرباح السنوية 021 مع مراعاة شاملة للوضع التشغيلي العام الحالي للشركة ، ومرحلة التطوير ، والنفقات الرأسمالية الرئيسية خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، وخطة الأعمال المستقبلية ، واستراتيجية التنمية المتوسطة والطويلة الأجل ، على أساس ضمان التشغيل العادي للشركة والتنمية طويلة الأجل. تتوافق خطة توزيع الأرباح هذه مع متطلبات القوانين واللوائح والوثائق التنظيمية الأخرى ، وتتوافق مع أحكام النظام الأساسي للشركة ، وتتوافق مع ظروف التشغيل الفعلية للشركة واحتياجات التنمية المستقبلية ، ولا يوجد أي وضع يضر بحقوق ومصالح الشركة والمساهمين الصغار والمتوسطين ، وهي تتماشى مع الشركة والمصالح طويلة الأجل لجميع المساهمين. نحن نوافق على خطة توزيع الأرباح السنوية للشركة 2021.
2. رأي مستقل بشأن التقرير الخاص عن إيداع واستخدام الأموال التي تم جمعها في عام 2021
بعد التحقق ، نعتقد أن إعداد التقرير الخاص عن إيداع واستخدام الأموال التي جمعتها الشركة في عام 2021 يتوافق مع متطلبات القوانين واللوائح ذات الصلة ، ويعكس بشكل حقيقي ودقيق وكامل الإيداع الفعلي والاستخدام الفعلي للأموال التي جمعتها الشركة في عام 2021 ؛ يتوافق إيداع واستخدام الأموال التي جمعتها الشركة في عام 2021 مع القوانين واللوائح ذات الصلة ، ولا يوجد استخدام غير قانوني للأموال المجمعة ، ولا يوجد تغيير أو تغيير مقنع لاستثمار الأموال المجمعة والإضرار بمصالح المساهمين. لذلك ، نوافق بالإجماع على تقرير خاص عن إيداع واستخدام الأموال التي جمعتها الشركة في عام 2021.
3. آراء مستقلة حول تجديد تعيين شركة محاسبة
بعد التحقق ، نعتقد أن المحاسبين القانونيين المعتمدين في UOB (الشراكة العامة الخاصة) مجتهدون ومسؤولون أثناء العمل كمؤسسة تدقيق للشركة ، ويلتزمون بصرامة بمعايير التدقيق المستقلة للمحاسبين القانونيين الصينيين ، ويؤدون واجباتهم بجدية ، ويلتزمون بأخلاقيات المهنة ، ويمكن أن يكون تقرير التدقيق الصادر دقيقًا وصادقًا. تعكس بشكل موضوعي الوضع المالي للشركة ونتائج التشغيل ، وتتوافق نتيجة التدقيق مع الوضع الفعلي للشركة. لقد وافقنا على الاستمرار في تعيين المحاسبين القانونيين المعتمدين لدى UOB (الشراكة العامة الخاصة) كهيئة تدقيق مالي للشركة لعام 2022.
4. آراء مستقلة حول التصديق على المعاملات ذات الصلة مع الشركات المساهمة
لن يؤثر التصديق على الشركة والمعاملات ذات الصلة مع الشركات المساهمة على الأنشطة التجارية العادية للشركة. وتتبع هذه المسألة مبادئ الطوعية والإنصاف والمعقولية والتوافق ، ولا يوجد سلوك يضر بمصالح الشركة والمساهمين ، وخاصة المساهمين الصغار والمتوسطين. تتوافق إجراءات مجلس إدارة الشركة للتداول والتصويت على معاملات الأطراف ذات الصلة مع "قانون الشركات" و "قواعد إدراج أسهم بورصة شنتشن" وغيرها من القوانين واللوائح ذات الصلة والوثائق المعيارية وأحكام "النظام الأساسي" ، والإجراءات قانونية وفعالة. باختصار ، نتفق مع الشركة على التصديق على المعاملات ذات الصلة مع الشركات المساهمة.
5. آراء مستقلة حول توقعات المعاملات اليومية ذات الصلة في عام 2022
بعد التحقق ، نعتقد أنشركةفي عام 2021 ، يتم إجراء المعاملات اليومية ذات الصلة الناتجة عن العمليات التجارية اليومية مع الأطراف ذات الصلة. ويتم تنفيذ هذه المعاملات ذات الصلة وفقًا لمبدأ عدالة السوق. يتم تحديد سعر المعاملة بسعر السوق ، ويكون السعر عادلاً ، ولا ينتهك مبادئ الانفتاح والإنصاف والعدالة ، ولا يؤثر على استقلالية عمليات الشركة. لا يوجد سلوك يضر بمصالح الشركة والمساهمين الصغار والمتوسط ، وهو ما يتوافق مع المصالح العامة للشركة.
توقعات الشركةالمعاملات المرتبطة بالأعمال اليومية لعام 2022، كلها ناتجة عن العمليات التجارية اليومية للشركة.إنه تعاملات تجارية عادية ويمكن أن يجلب فوائد معينة للشركة ، لكنه لن يشكل اعتمادًا على الأطراف ذات الصلة. يشير التسعير إلى سعر السوق ، وهو عادل ومعقول ، ولا يوجد موقف يضر بمصالح الشركة والمساهمين غير المرتبطين بها.مجلس إدارة الشركة قيد المراجعة "حول الشركةفي عام 2022 ، كانت إجراءات المراجعة قانونية وتتوافق مع "قانون الشركات" و "قانون الأوراق المالية" والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة وأحكام "النظام الأساسي". نحن نتفق مع الاقتراح المتوقع للمعاملات التجارية اليومية للشركة لعام 2022.6. آراء مستقلة حول رواتب مديري الشركات وكبار المديرين لعام 2022
بعد مراجعة دقيقة ، تمت صياغة رواتب مديري الشركة وكبار المديرين في عام 2022 بناءً على صناعة الشركة والوضع الفعلي للشركة. إجراءات اتخاذ القرار قانونية ، ولا يوجد أي موقف يضر بمصالح الشركة والمساهمين ، وهو ما يتوافق مع القوانين واللوائح ذات الصلة و "النظام الأساسي" الأحكام ذات الصلة. نحن نتفق مع اقتراح رواتب مديري الشركة وكبار المديرين لعام 2022.
7. فيما يتعلق بطلب الشركة للحصول على حد ائتماني شامل من البنكرأي مستقل
بعد التحقق ، نعتقد أن الشركة تتقدم بطلب للحصول على خطوط ائتمان شاملة من المؤسسات المالية من أجل تطوير أعمالها. المخاطر يمكن السيطرة عليها ، وتساعد على تحسين كفاءة العمل وتلبية احتياجات تطوير أعمال الشركة. لا يوجد موقف يضر بمصالح مساهمي الشركة ، وخاصة المساهمين الصغار والمتوسطين. لذلك ، نوافق على أن الشركة يجب ألا يتجاوز المبلغ الإجمالي للمؤسسات المالية 6 يوان صينيخط ائتمان شامل بقيمة 100 مليون يوان ، فترة التفويض من تاريخ المراجعة والموافقة من قبل مجلس الإدارةصالحة في غضون 12 شهرا.
ثامناً-رأي مستقل بشأن تقرير التقييم الذاتي للرقابة الداخلية للشركة لعام 2021
بعد التحقق ، نعتقد أن تقرير التقييم الذاتي للرقابة الداخلية للشركة لعام 2021 يعكس بشكل شامل وموضوعي وصادق الوضع الفعلي لبناء وتشغيل نظام الرقابة الداخلية للشركة في عام 2021. وقد اتبعت الشركة "قانون الشركات" و "قانون الأوراق المالية" ، أنشأت "اللوائح الأساسية للرقابة الداخلية للمؤسسات" والقوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة ومتطلبات إدارات تنظيم الأوراق المالية نظام رقابة داخلية كامل وفعال نسبيًا ، وتم تنفيذه بشكل فعال ، ولعبت دورًا جيدًا في الإنتاج والتشغيل والإدارة المالية والأنشطة التجارية. دور التحكم والوقاية من المخاطر. لذلك ، نحن متفقون على تقرير التقييم الذاتي للرقابة الداخلية للشركة لعام 2021.
تسعة، شرح خاص وآراء مستقلة حول احتلال أموال الشركة والضمانات الخارجية للشركة من قبل المساهمين المسيطرين والأطراف الأخرى ذات الصلة في عام 2021
وفقًا لـ "قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية" ، و "قانون الأوراق المالية لجمهورية الصين الشعبية" ، و "قواعد إدراج أسهم GEM في بورصة Shenzhen" ، و "إرشادات التنظيم الذاتي للشركات المدرجة في بورصة Shenzhen رقم 2-التشغيل الموحد للشركات المدرجة في GEM" وغيرها من القوانين واللوائح والوثائق المعيارية والأحكام ذات الصلة من "النظام الأساسي" ، وفقًا لظروفها الفعلية ، يتم التحكم بشكل صارم في مخاطر احتلال الأموال من قبل الأطراف ذات الصلة. بعد التحقق ، نعتقد أنه خلال الفترة المشمولة بالتقرير ، كانت عمليات الشركة موحدة ، ولم يكن هناك احتلال غير قانوني للأموال من قبل المساهمين المسيطرين والمراقبين الفعليين والأطراف الأخرى ذات الصلة ، ولم يكن هناك احتلال للأموال حدث في العام السابق واستمر حتى فترة التقرير ؛ لا يوجد انتهاك للضمان الخارجي. كما أنه لا توجد ضمانات خارجية غير قانونية حدثت في السنوات السابقة واستمرت حتى فترة التقرير
10. آراء مستقلة حول طلب تفويض مجلس إدارة الشركة من الاجتماع العام لمساهمي الشركة للتعامل مع الأمور المتعلقة بإصدار الأسهم لأشياء محددة من خلال إجراءات موجزة
بعد التحقق ، نعتقد أن مجلس إدارة الشركة طلب من الاجتماع العام للمساهمين تفويض مجلس الإدارة بإصدار أسهم لأشياء محددة من خلال إجراءات موجزة ، والتي تتوافق مع "إجراءات إدارة تسجيل إصدار الأوراق المالية للشركات المدرجة في GEM (نسخة تجريبية)" و "Shenzhen Stock Exchange" قواعد مراجعة إصدار وإدراج الأوراق المالية للشركات المدرجة في GEM "القوانين واللوائح الأخرى ذات الصلة ، تنص الوثائق المعيارية و" النظام الأساسي "على أن إجراءات القرار قانونية وفعالة ، مما يؤدي إلى التنمية المستدامة للشركة ، ولا يوجد موقف يضر بمصالح الشركة والمساهمين ، وخاصة المساهمين الصغار والمتوسطين. تم الاتفاق على أن يطلب من الاجتماع العام لمساهمي الشركة تفويض مجلس إدارة الشركة للتعامل مع الأمور المتعلقة بإصدار الأسهم لأشياء محددة من خلال إجراءات موجزة.
(لا يوجد نص في هذه الصفحة ، وهي صفحة توقيع للآراء المستقلة للمديرين المستقلين للشركة بشأن المداولات ذات الصلة في الاجتماع السابع لمجلس الإدارة الثالث)
اسم المدير المستقل:
وقت التوقيع:
الصفحة السابقة
الاستشارات المحلية
التعبئة الطبية
السيد وانغ:+86-13658610966
الزجاج المقاوم للحرارة
سيد هان:+86-13156181155
المشورة التعاونية:
السيدة ماي:+86-15216416638
الاستشارات الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
هاري:+86-13793195889
الاستشارات الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
السيد ليو:+86-13688630615
استشارات الأعمال المحلية
تغليف الأدوية:
السيد وانغ:+86-13658610966
زجاج مقاوم للحرارة:
سيد هان:+86-13156181155
استشارة التعاون:
السيدة مي:+86-15216416638
استشارات الأعمال الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
هاري:+86-13793198559