-
المنتجات والخدمات
-
الأعمال العالمية
-
-
انضم إلينا
-
-
علاقات المستثمرين
-
الأخبار والموارد الإعلامية
-
علاقات المستثمرين
الإعلان المالي ، معلومات عن الأسهم ، زيارة الحدث ، الخ .
إعلان قرار الاجتماع العاشر لمجلس المشرفين الثالث
发布时间：2022-08-24 09:00
رمز الأوراق المالية:301188اختصار الأوراق المالية: إعلان لينوت رقم: 2022-047
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة.
إعلان قرار الاجتماع العاشر لمجلس المشرفين الثالث
تضمن الشركة وجميع أعضاء مجلس المشرفين صحة ودقة واكتمال محتوى الإفصاح عن المعلومات ، ولا توجد سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو سهو كبير.
1. عقد اجتماع مجلس المشرفين
تم إرسال إشعار الاجتماع العاشر لمجلس المشرفين الثالث لشركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة. (المشار إليها فيما يلي باسم "الشركة") عبر البريد الإلكتروني في 11 أغسطس 2022 ، وتم عقد الاجتماع في الموقع في 22 أغسطس 2022. عقد الجمع بين الاتصالات في غرفة اجتماعات الشركة رقم 1. عقد الاجتماع وترأسه السيد Zhang Changshan ، رئيس مجلس المشرفين. يجب أن يحضر هذا الاجتماع 3 مشرفين و 3 مشرفين حاضرين بالفعل. ومن بينهم ، حضر اثنان من المشرفين الاجتماع عن طريق التصويت بالمراسلة ، وهم Zhang Changshan و Ma I. يتوافق عقد هذا الاجتماع مع "قانون الشركات لجمهورية الصين الشعبية" والقوانين واللوائح والوثائق المعيارية الأخرى والأحكام ذات الصلة من "النظام الأساسي" ، والاجتماع قانوني وفعال.
2. مداولات اجتماع مجلس المشرفين
1، تمت مراجعة "اقتراح النص الكامل للتقرير نصف السنوي للشركة لعام 2022" والموافقة عليه
بعد المراجعة ، يعتقد مجلس المشرفين أن: شركة التأسيس والمراجعة للشركة"2022تتوافق إجراءات التقرير نصف السنوي "و" ملخص التقرير نصف السنوي لعام 2022 "مع القوانين واللوائح الإدارية وأحكام لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية. يعكس محتوى التقرير الوضع الفعلي للشركة بشكل صحيح ودقيق وكامل ، ولا توجد سجلات كاذبة أو بيانات مضللة أو إغفالات كبيرة.
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى الإفصاح عن الشركة في نفس اليوم على Juchao Information Network (Www.cninfo..com) "التقرير نصف السنوي لعام 2022" (رقم الإعلان: 2022-048) و "ملخص التقرير نصف السنوي لعام 2022" (رقم الإعلان: 2022-049).
نتيجة التصويت على الاقتراح: تصويت موافق3التصويت ، 0 ضد ، 0 امتناع عن التصويت.
2، تمت مراجعة واعتماد "اقتراح بشأن التقرير الخاص للشركة حول إيداع واستخدام الأموال المجمعة نصف السنوية في عام 2022"
بعد المراجعة ، يرى مجلس المشرفين:2022في كل عام ونصف العام ، يتوافق استخدام الشركة للأموال المجمعة مع اللوائح ذات الصلة للجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية وبورصة شنتشن للأوراق المالية بشأن إيداع واستخدام الأموال التي تم جمعها من قبل الشركات المدرجة ، ويتوافق مع الأحكام ذات الصلة من "نظام إدارة الأموال المجمعة" للشركة. إنه يعكس بصدق التخزين الفعلي واستخدام الأموال التي جمعتها الشركة في نصف عام 2022.
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى الإفصاح عن الشركة في نفس اليوم على Juchao Information Network (Www.cninfo..com) "التقرير الخاص عن إيداع واستخدام الأموال المجمعة نصف السنوية في عام 2022" (رقم الإعلان: 2022-050).
نتيجة التصويت على الاقتراح: تصويت موافق3التصويت ، 0 ضد ، 0 امتناع عن التصويت.
3، تمت مراجعة واعتماد "اقتراح تمديد بعض مشاريع جمع الأموال"
بعد المراجعة ، يعتقد مجلس المشرفين أن تأجيل جزء الشركة من مشاريع جمع الأموال لم يغير الجسم الرئيسي لتنفيذ المشروع ، والغرض من الأموال التي تم جمعها ، وحجم الاستثمار ، ولا يوجد تغيير مقنع في اتجاه الأموال المجمعة والإضرار بمصالح المساهمين الآخرين ، ولن يؤثر ذلك على التشغيل العادي للشركة. له تأثير سلبي ويتوافق مع خطة التنمية طويلة الأجل للشركة. وافق مجلس المشرفين على تأجيل جزء من مشروع جمع الأموال للشركة.
لمزيد من التفاصيل ، يرجى الرجوع إلى الإفصاح عن الشركة في نفس اليوم على Juchao Information Network (Www.cninfo..com) "إعلان بشأن تمديد بعض مشاريع جمع الأموال" (رقم الإعلان:2022-051).
نتيجة التصويت على الاقتراح: تصويت موافق3التصويت ، 0 ضد ، 0 امتناع عن التصويت.
ثالثاً-الوثائق المرجعية
1قرار الاجتماع العاشر لمجلس المشرفين الثالث.
هذا الإعلان.
شركة شركة شاندونغ لينو التغليف الصيدلانية المحدودة.
مجلس المشرفين
202224 آب/أغسطس
الصفحة التالية
الاستشارات المحلية
التعبئة الطبية
السيد وانغ:+86-13658610966
الزجاج المقاوم للحرارة
سيد هان:+86-13156181155
المشورة التعاونية:
السيدة ماي:+86-15216416638
الاستشارات الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
هاري:+86-13793195889
الاستشارات الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
السيد ليو:+86-13688630615
استشارات الأعمال المحلية
تغليف الأدوية:
السيد وانغ:+86-13658610966
زجاج مقاوم للحرارة:
سيد هان:+86-13156181155
استشارة التعاون:
السيدة مي:+86-15216416638
استشارات الأعمال الدولية
تغليف الأدوية
السيدة تشاو:+86-18615646416
زجاج منزلي مقاوم للحرارة
هاري:+86-13793198559